© 2015-2024 Народный Инвестиционный Банк
Информация по требованиям FATCA
Курсы Валют
| Покупка | Продажа | ЦБ | |
|---|---|---|---|
| 84.8 | 94 | 85.41 | |
| 92.45 | 102 | 93.1711 | |
| 8.00 | - | 11.7408 | |
| 90.00 | - | 110.3326 | |
| 1.5 | - | 36.5234 |
В целях исполнения требований FATCA АО КБ «НИБ» проводит процедуры выявления налоговых резидентов (налогоплательщиков) США среди своих клиентов и на ежегодной основе будет сообщать информацию о счетах, принадлежащих налоговым резидентам США.
В целях выявления критериев отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика согласно требованиям FATCA, Банк проводит опрос физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание в Банк, путем заполнения клиентом Опросного листа, содержащего согласие на передачу информации в Налоговую службу США и в уполномоченные органы Российской Федерации (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС).
В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (размещена на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
Клиенты - юридические лица, в которых прямо или косвенно от 10 % и выше акций (долей) уставного капитала владеет персона США (для инвестиционной компании - любой процент владения от 0 %) необходимо предоставить заполненную форму W-8BEN/ W-8BEN-E (размещены на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
Ответственные рекомендации по заполнению налоговых форм Вам может дать только Ваш налоговый консультант.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ АО КБ «НИБ» вправе запрашивать клиентов, в отношении которых имеются обоснованные предположения, что клиент является иностранным налогоплательщиком информацию, идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика.
В случае не предоставления клиентом запрашиваемой АО КБ «НИБ» информации в течение 15 рабочих дней со дня направления запроса, а также в случае отказа от предоставления согласия на передачу информации в уполномоченные органы, Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, расторгнуть в одностороннем порядке договор, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
Дополнительно сообщаем, что АО КБ «НИБ» прошел регистрацию на сайте Налоговой службы США (IRS) и получил статус финансовой организации, соблюдающей требования FATCA (Participating Foreign Financial Institution, PFFI). Банку был присвоен глобальный идентификационный номер (GIIN) NX77B4.00000.LE.643.
В целях выявления критериев отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика согласно требованиям FATCA, Банк проводит опрос физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание в Банк, путем заполнения клиентом Опросного листа, содержащего согласие на передачу информации в Налоговую службу США и в уполномоченные органы Российской Федерации (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС).
В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (размещена на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
Клиенты - юридические лица, в которых прямо или косвенно от 10 % и выше акций (долей) уставного капитала владеет персона США (для инвестиционной компании - любой процент владения от 0 %) необходимо предоставить заполненную форму W-8BEN/ W-8BEN-E (размещены на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
Ответственные рекомендации по заполнению налоговых форм Вам может дать только Ваш налоговый консультант.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ АО КБ «НИБ» вправе запрашивать клиентов, в отношении которых имеются обоснованные предположения, что клиент является иностранным налогоплательщиком информацию, идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика.
В случае не предоставления клиентом запрашиваемой АО КБ «НИБ» информации в течение 15 рабочих дней со дня направления запроса, а также в случае отказа от предоставления согласия на передачу информации в уполномоченные органы, Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, расторгнуть в одностороннем порядке договор, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
Дополнительно сообщаем, что АО КБ «НИБ» прошел регистрацию на сайте Налоговой службы США (IRS) и получил статус финансовой организации, соблюдающей требования FATCA (Participating Foreign Financial Institution, PFFI). Банку был присвоен глобальный идентификационный номер (GIIN) NX77B4.00000.LE.643.
Физическим лицам
Юридическим лицам
