© 2015-2024 Народный Инвестиционный Банк
Информация по требованиям FATCA
Покупка Продажа
USD
Серия купюр «NexGen»
95.00 105.00
USD
Серия купюр
до 2008
93.00 103.00
EUR
Серия купюр
«Европа»
104.00 114.00
EUR
Серия купюр
2002
102.00 112.00
CNY 8.80 -
GBP 88.00 -
CZK 1.80 -
В целях исполнения требований FATCA АО КБ «НИБ» проводит процедуры выявления налоговых резидентов (налогоплательщиков) США среди своих клиентов и на ежегодной основе будет сообщать информацию о счетах, принадлежащих налоговым резидентам США.
    В целях выявления критериев отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика согласно требованиям FATCA, Банк проводит опрос физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание в Банк, путем заполнения клиентом Опросного листа, содержащего согласие на передачу информации в Налоговую службу США и  в уполномоченные органы Российской Федерации (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС).
    В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (размещена на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
    Клиенты - юридические лица, в которых прямо или косвенно от 10 % и выше акций (долей) уставного капитала владеет персона США (для инвестиционной компании - любой процент владения от 0 %) необходимо предоставить заполненную форму W-8BEN/ W-8BEN-E (размещены на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
Ответственные рекомендации по заполнению налоговых форм Вам может дать только Ваш налоговый  консультант.
     В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ  АО КБ
«НИБ» вправе запрашивать клиентов, в отношении которых имеются обоснованные предположения, что клиент является иностранным налогоплательщиком информацию, идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика.
    В случае не предоставления клиентом запрашиваемой АО КБ
«НИБ» информации в течение 15 рабочих дней со дня направления запроса, а также в случае отказа от предоставления согласия на передачу информации в уполномоченные органы, Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, расторгнуть в одностороннем порядке договор, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
   
    Дополнительно сообщаем, что АО КБ
«НИБ» прошел регистрацию на сайте Налоговой службы США (IRS) и получил статус финансовой организации, соблюдающей требования FATCA (Participating Foreign Financial Institution, PFFI). Банку был присвоен глобальный идентификационный номер (GIIN) NX77B4.00000.LE.643.
Физическим лицам
Юридическим лицам